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每日快訊!建設(shè)銀行泰安東平支行成功堵截一起網(wǎng)絡(luò)詐騙
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魯網(wǎng)10月23日訊近日，某中年客戶持銀行卡至建設(shè)銀行泰安東平支行柜面，要求將卡內(nèi)剩余資金4.8萬元全部以現(xiàn)金方式取出，在辦理業(yè)務(wù)過程中，客戶與他人電話通話，言語中提及“反詐中心已解凍建行卡，稍后即可去其他行匯款”。此舉引起工作人員警覺，隨即按規(guī)定核查其賬戶。
經(jīng)核實，該賬戶近期曾兩次被公安機(jī)關(guān)實施保護(hù)性止付，在雙人核查時，客戶對于資金來源與用途的詢問拒絕配合，情緒異常激動，取現(xiàn)受阻后堅持要求轉(zhuǎn)賬到自己的其他銀行賬戶中，并含糊表示取款用途為“轉(zhuǎn)至上海朋友證券賬戶進(jìn)行投資”。鑒于客戶行為存在多重疑點，與典型詐騙特征高度吻合，網(wǎng)點工作人員一面安撫客戶，勸說客戶不要聽信網(wǎng)絡(luò)投資，以轉(zhuǎn)賬需要確定開戶行為由進(jìn)行周旋以拖延時間；另一面啟動警銀聯(lián)動機(jī)制，迅速聯(lián)系反詐中心上報該情況。隨后警方到達(dá)網(wǎng)點，將客戶帶離網(wǎng)點進(jìn)行進(jìn)一步勸阻。
此次事件建設(shè)銀行泰安東平支行工作人員通過敏銳洞察、規(guī)范操作及有效協(xié)作，成功勸阻了客戶，避免了經(jīng)濟(jì)損失。下一步，建設(shè)銀行泰安東平支行將一如既往配合監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)打擊、堵截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，以實際行動筑牢堵截電信詐騙的第一道防線。（通訊員 高遠(yuǎn)）
責(zé)任編輯：單虎
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